Pendiri Celsius Alex Machinsky telah ditangkap dan didakwa melakukan penipuan

Dapatkan pembaruan cryptocurrency gratis

Kami akan mengirimkan file myFT Daily Digest Membulatkan email ke terbaru Mata uang digital Berita setiap pagi.

Pihak berwenang AS telah menangkap Alex Machinsky, pendiri bankir mata uang kripto yang bangkrut, Celsius Network, dan menuduhnya melakukan penipuan dan manipulasi pasar.

Jaksa menuduh bahwa Mashinsky menyesatkan investor untuk menuangkan miliaran dolar ke Celcius, menyebutnya sebagai “bank modern tempat pelanggan dapat menyimpan aset crypto dengan aman dan mendapatkan bunga.”

Sebaliknya, platform cryptocurrency bertindak sebagai “dana investasi berisiko” yang jauh lebih tidak menguntungkan daripada yang diyakini Celsius oleh investor, kata sebuah dakwaan yang dibuka tak lama setelah penangkapan Mashinsky pada hari Kamis.

Kasus pidana yang diajukan oleh jaksa federal di Manhattan menambahkan bahwa Celsius juga menggunakan dana dari beberapa pelanggan untuk memanipulasi pasar untuk mendapatkan token cryptocurrency yang disebut CEL. Ini, kata mereka, memungkinkan Celsius menjual kepemilikan tokennya dengan harga yang melebihi nilai pasarnya.

Celsius, sekarang dijalankan oleh tim profesional restrukturisasi yang dipimpin oleh mantan bankir JPMorgan Chase Chris Ferraro, telah menyerahkan tanggung jawab atas perannya dalam skema yang dituduhkan, menurut perjanjian non-penuntutan dengan Departemen Kehakiman yang juga diungkapkan Kamis.

Mashinsky dijadwalkan hadir di pengadilan di New York pada Kamis sore. Roni Cohen-Pavon, mantan kepala petugas pendapatan di Celcius yang juga didakwa dalam kasus tersebut, tinggal di Israel dan jaksa mengatakan mereka yakin dia berada di luar negeri.

Tiga regulator AS mengeluarkan tuntutan hukum perdata paralel pada hari Kamis.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran berusaha untuk mendenda Mashinsky dan melarangnya dari industri cryptocurrency, sementara Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Komisi Perdagangan Federal mencari denda keuangan.

Gurbir Grewal, direktur penegakan SEC, mengatakan agensinya bekerja untuk melindungi investor yang merugi. “Akhirnya, penipuan mata uang kripto yang rumit di pihak tergugat runtuh, ketika kebohongan mereka… tidak dapat lagi mendukung platform Celsius,” katanya.

Pengacara Mashinsky berkata: “Alex dengan keras menyangkal tuduhan yang dibuat hari ini. Dia berharap untuk membela diri dengan keras di pengadilan terhadap tuduhan tidak berdasar ini.”

Celsius tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Celsius mengajukan kebangkrutan Juli lalu setelah kekalahan 2022 di pasar cryptocurrency, ketika token populer seperti bitcoin dan eter kehilangan lebih dari setengah nilainya.

Pada bulan sebelumnya, ratusan ribu investor telah mengunci dana mereka sebagai tanggapan atas permintaan penarikan yang terus meningkat.

Mashinsky digugat oleh Jaksa Agung New York Letitia James pada bulan Januari karena “menipu ratusan ribu investor… dari miliaran dolar dalam mata uang kripto.” Dia membantah melakukan kesalahan.

Pengacaranya mengatakan pada bulan Mei bahwa klaim James didasarkan pada “kesimpulan yang tidak berdasar” dan bahwa “kejatuhan terakhir Celcius disebabkan oleh serangkaian peristiwa eksternal yang menghancurkan”.

Namun, dalam gugatan yang diajukan Kamis, SEC menuduh Celsius terlibat dalam “praktik bisnis berisiko” dan memberikan pinjaman tanpa jaminan untuk menghasilkan pendapatan, “menempatkan seluruh proyek Centennial dalam risiko serius.” Ditambahkan bahwa Celsius “sering membayar lebih dari 80 persen pendapatannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga perusahaan – praktik bisnis yang disembunyikan dari investor.”

SEC menambahkan bahwa Celsius dan Mashinsky secara salah mengklaim bahwa platform tersebut memiliki 1 juta pengguna aktif, mengklaim bahwa sebaliknya, data internal perusahaan menunjukkan bahwa hampir 500.000 pengguna telah menyimpan aset crypto dengannya.