Jaksa mengatakan pendiri Binance harus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara

Changpeng Zhao, pendiri bursa mata uang kripto raksasa Binance, harus dipenjara selama tiga tahun setelah melanggar hukum dalam “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang, tulis jaksa federal dalam gugatannya pada hari Rabu.

Pengacara pembela berpendapat dalam memorandum mereka bahwa Chow, 47, tidak boleh dijatuhi hukuman penjara dan menghadapi masa percobaan, dengan alasan bahwa ia telah menerima tanggung jawab atas kejahatannya dan menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan amal.

Hakim federal Seattle Richard A. Jones, mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang bertentangan tersebut pada sidang hukuman Chow pada hari Selasa. Hukumannya akan menjadi tonggak sejarah terbaru dalam serangkaian tuntutan pidana yang menargetkan beberapa tokoh paling berkuasa di industri cryptocurrency global.

Baru 18 bulan yang lalu, Tuan Zhao, yang saat itu menjabat sebagai CEO Binance, membantu memulai serangkaian peristiwa yang menyebabkan runtuhnya FTX, pesaing terbesar Binance, dan pemenjaraan pendiri FTX Sam Bankman-Fried, yang dijatuhi hukuman. Hingga 25 tahun karena penipuan. Sekarang Zhao menghadapi hukuman penjaranya sendiri setelah mencapai kesepakatan dengan jaksa pada bulan November, mengakui bahwa dia gagal membuat sistem yang tepat di Binance untuk mencegah pencucian uang.

Berdasarkan pedoman federal, kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman 12 hingga 18 bulan, tulis jaksa dalam memorandum mereka. Mereka mencatat bahwa Layanan Percobaan AS merekomendasikan agar Chow dipenjara selama lima bulan. Namun memo tersebut mengatakan pemerintah menginginkan hukuman tiga tahun penjara, karena “ruang lingkup dan konsekuensi” dari tindakan Chow.

Sebagai pendiri Binance, Tuan Zhao pernah menjadi eksekutif paling berkuasa di industri mata uang kripto. Terkadang, Binance memproses hingga dua pertiga dari seluruh transaksi mata uang kripto. Tuan Chow punya Kekayaannya diperkirakan mencapai $33 miliarmenurut Forbes.

Namun selama bertahun-tahun, dia menghadapi tuduhan bahwa Binance melanggar hukum untuk memperluas bisnisnya ke seluruh dunia. Pada bulan November, perusahaan tersebut setuju untuk membayar denda dan ganti rugi sebesar $4,3 miliar kepada pemerintah AS, menyelesaikan tuduhan bahwa perusahaan tersebut melanggar sanksi ekonomi terhadap Suriah, Kuba, dan Iran, serta membiarkan aktivitas kriminal berkembang di platformnya.

Secara terpisah, Zhao mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang memadai di Binance. Sebagai bagian dari kesepakatan, dia setuju untuk membayar denda $50 juta dan mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Ia digantikan oleh Richard Teng, mantan pejabat regulasi Singapura yang dipersiapkan untuk menggantikannya.

Dalam dokumen pengadilan, Zhao mengaku memprioritaskan pertumbuhan Binance dibandingkan kepatuhannya terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mewajibkan perusahaan untuk menghindari berbisnis dengan penjahat atau orang yang menghadapi sanksi ekonomi. Dia mengatakan kepada karyawan Binance bahwa “lebih baik meminta pengampunan daripada izin,” kata dokumen pengadilan, dan mengizinkan pelanggan Binance membuat akun tanpa membagikan informasi pribadi terperinci yang biasanya diminta oleh perusahaan jasa keuangan.

“Hukuman Chow harus mencerminkan keseriusan kejahatannya,” tulis jaksa dalam gugatannya pada hari Rabu. “Zhao dan Binance membahayakan pelanggan AS, sistem keuangan AS, dan keamanan nasional AS.”

Dalam memorandum mereka, pengacara Chow mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan keringanan hukuman, dan menekankan bahwa dia datang ke Amerika Serikat dari rumahnya di Uni Emirat Arab untuk mengaku bersalah. Meskipun Zhao mengakui kegagalan kepatuhan di Binance, dia tidak mengaku bersalah terlibat dalam pencucian uang, penipuan, atau pencurian, tulis mereka.

“Tuan Chow bukanlah sebuah simbol. Dia adalah seorang ayah yang berbakti dan dermawan. Dia telah menunjukkan penyesalan atas kejahatannya dan, yang paling penting, telah menebus kesalahannya,” demikian isi memorandum pembelaan tersebut.

Memo tersebut berisi pesan dari teman-teman Zhao dan karyawan Binance, beberapa di antaranya menulis bahwa perusahaan tersebut bekerja keras untuk bekerja sama dengan organisasi penegak hukum di seluruh dunia. Pengacara pembela menggambarkan Chow sebagai orang yang “hemat dan rendah hati,” dan mengatakan bahwa ia berniat memberikan 90 hingga 99 persen kekayaannya.

Penulis surat tersebut termasuk dua putra Zhao yang sudah dewasa, keduanya mahasiswa di universitas-universitas Amerika, dan Max Baucus, mantan senator AS dan duta besar AS untuk Tiongkok. Dalam suratnya, Baucus, yang menjabat sebagai penasihat Binance, menggambarkan Mr. Chow sebagai “hampir jenius” dan “salah satu orang paling dihormati yang saya kenal.”

“Kesan saya adalah Binance telah tumbuh secara eksponensial dan menjadi agak sulit untuk digunakan,” tulisnya. “Dia sekarang dengan jelas memahami bahwa dia seharusnya lebih berhati-hati.”

Sejak mengaku bersalah, Chow tetap berada di AS, setelah Hakim Jones menolak permintaannya untuk kembali ke rumah keluarganya di Dubai sebelum dijatuhi hukuman. Dia bepergian dengan bebas ke seluruh negeri, termasuk ke Telluride, Colorado, dan Los Angeles, kata jaksa dalam memo itu.