Prancis Menyelidiki Binance untuk Pencucian Uang dan Pelanggaran Pengambilan Suara

PARIS (Reuters) – Kantor kejaksaan Paris mengatakan pada hari Jumat bahwa Binance sedang dalam penyelidikan awal untuk gangguan pelanggan ilegal dan pencucian uang, yang terbaru dari serangkaian kemunduran untuk pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia.

Kantor kejaksaan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan berkisar pada “praktik profesi penyedia layanan aset virtual yang tidak sah” dan “pencucian uang yang diperparah”.

Seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa Binance melakukan “kunjungan lapangan minggu lalu oleh otoritas terkait” di Prancis. Mereka mengatakan pertukaran itu “sepenuhnya kolaboratif dan kami telah melakukan kewajiban kami sesuai dengan itu.”

“Informasi tentang pengguna kami disimpan dengan aman dan hanya diberikan kepada pejabat pemerintah setelah menerima pembenaran terdokumentasi yang sesuai,” tambah juru bicara itu.

Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao didakwa minggu lalu oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dengan 13 pelanggaran, termasuk mengoperasikan bursa efek yang tidak terdaftar dan gagal membatasi klien AS dari platformnya. Binance membantah tuduhan SEC.

Zhao, seorang miliarder yang merupakan salah satu tokoh paling kuat di ruang cryptocurrency, men-tweet pada hari Jumat sebagai tanggapan atas berita tentang penyelidikan Prancis, “FUD” — istilah crypto untuk berita yang dianggap negatif. Ini bukan ‘berita’, tulis Zhao.

Pada Mei tahun lalu, Binance mengatakan telah mendaftar ke regulator pasar Prancis, menambahkan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk membuka kantor pusat regional di Prancis.

Sekelompok investor cryptocurrency Prancis mengajukan tuntutan pidana terhadap Binance pada bulan Desember, menuduhnya menyesatkan publik dan mempromosikan layanannya sebelum diizinkan secara hukum untuk melakukannya.

Sebelumnya pada hari Jumat, perusahaan mengatakan meninggalkan pasar Belanda karena tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran untuk beroperasi sebagai penyedia layanan aset virtual.

Di tempat lain di Eropa, Binance telah mengajukan permohonan untuk dihapus dari daftar penyedia layanan aset kripto Siprus.

Unit Binance UK, Binance Markets Limited, juga telah meminta agar dihapus dari daftar Financial Conduct Authority (FCA) Inggris yang setara. Itu dihapus pada 30 Mei, kata situs web FCA, meninggalkan Binance tanpa entitas berlisensi Inggris.

Pelaporan oleh Benoit van Overstraeten di Paris dan Tom Wilson di London Pelaporan tambahan oleh Elizabeth Hochcroft di London Disunting oleh Frances Kerry, Jason Neely dan Matthew Lewis

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.